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为提高非自然人客户信息质量，落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)关于金融机构非自然人客户受益所有人识别要求，近日，邮储银行宿迁市分行启动了客户信息专项治理工作。
该行精心编制实施方案，印发《关于做好客户信息录入问题整改工作的通知》，注重压实工作责任，将模型运行生成的数据发送到各开户网点，明确由开户网点具体实施整改工作，网点负责人为整改工作第一责任人。为做好专项治理工作，该行同步开展业务培训，培训对象为全市营业网点负责人及相关人员，培训重点对客户信息录入、审核要点以及整改要求进行了讲解，解答网点人员疑问，推动工作顺畅开展。此外，该行要求网点每月报送工作进度，总结、反馈工作开展过程中的经验和困难，对整改情况进行统计和分析，及时将整改结果在月度经营分析会上向管理层进行汇报，灵活安排下一步工作打算。
同时，该行还启动了针对所有存量公司客户的身份信息完整度排查和受益人识别工作，为保证此项工作有序开展，近日组织开展了开展非自然人客户身份重新识别专题培训。
本次培训对象为全市公司客户经理和公司业务柜员，培训中法律与合规部作为工作牵头部门，由相关负责人员带领参培人员共同学习了《邮储银行宿迁市分行非自然人客户身份重新识别工作方案》，明确重新识别对象、排查内容和要点以及工作步骤。培训过程中，参培人员结合工作实际，及时提问，就工作开展过程中的疑难问题与业务管理人员进行沟通，寻求解决措施，培训取得了良好的效果。
本次培训之后，该行将及时跟进工作进度，积极提升反洗钱工作质量，认真履行反洗钱工作义务。(石月)
